В Москве задержан основатель известного инвестиционного фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви и сразу несколько акционеров банка «Восточный», занимающего лидирующие позиции на Дальнем Востоке.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара банка «Восточный» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб.

По данным источников, разработка дела велась ФСБ России. Как установили силовики, махинация с акциями была осуществлена в 2017 году, а стала возможной после того, как подконтрольная основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви компания НАО «Первое коллекторское бюро» (НАО НКБ) задолжала банку «Восточный», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.

Как говорится в материалах расследования, господин Калви решил воспользоваться ситуацией и похитить средства, которые стали предметом коммерческого спора. По версии следствия, Майкл Калви уговорил других акционеров банка — Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева — вступить с ним в «преступный сговор» и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях. Для этого злоумышленники, по материалам дела, «ввели в заблуждение» члена совета директоров Шерзода Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. Согласно этому документу, банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб. В результате сделка с акциями была одобрена. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Дело по банку «Восточный» («Восточный экспресс»), реклама которого всем видна с центральной площади Владивостока, сразу приобрело громкий международный резонанс. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что «в деле нужно разобраться». Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности дать личное поручительство за Калви. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера прокомментировал, что президент «еще не в курсе ситуации с задержаниями в Baring Vostok».

Для понимания: гражданин США Майкл Калви работает в России с 1994 года, основал фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю не только в банке «Восточный»: за время работы в России Baring Vostok вложилась в три десятка компаний на сумму $850 млн. В частности, средства были инвестированы в «СТС Медиа», «Папа Джонс», «Профи.ру» «ВкусВилл», «Яндекс» и многие другие компании.

Банк «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс») был основан в 1991 году, сейчас у него более 600 отделений по стране. Является лидером по активам на Дальнем Востоке — около 285 млрд руб. на январь 2019 года (по России он занимает 32-е место). Как сообщили в его представительстве во Владивостоке, «обстоятельства расследуемого уголовного дела не связаны с текущей деятельностью банка «Восточный».

Фото ТАСС и Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)