Следственный комитет России (СКР) закончил предъявление обвинений по делу крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви. Ему вместе с пятью сообщниками инкриминировали совершение особо крупного, на 2,5 млрд руб., мошенничества. Никто из фигурантов своей вины не признал, а от дачи показаний все они отказались.

Как сообщает «Коммерсант», сама процедура в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина», известном также как «кремлевский централ», где содержится господин Калви, заняла около получаса. Следователь по особо важным делам майор Максим Бакун вручил подозреваемому и его адвокатам постановление о привлечении инвестора в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ознакомившись с ним, господин Калви, неплохо знающий русский язык, вину в мошенничестве не признал, а от дачи показаний в своем новом процессуальном статусе отказался, сославшись на то, что ему еще надо согласовать свою позицию с адвокатами.

— Майкл не просто невиновен. Не было самого события преступления! — заявил адвокат американского инвестора Дмитрий Клеточкин. По словам защитника, от дачи показаний отказались и другие обвиняемые.

Защитники фигурантов громкого дела полагают, что в его основе лежит спор между акционерами банка «Восточный», который должен решаться в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, а не уголовного дела. Из фабулы дела инвесторов и предъявленного затем обвинения следует, что преступление было совершено в феврале 2017 года, когда господин Калви, являющийся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций КБ «Восточный», и его предполагаемые сообщники убедили другого акционера и члена совета директоров банка Шерзода Юсупова проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно ему, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., не возвращенным НАО «Первое коллекторское агентство» (ему требовались средства на выкуп чужих долгов), банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому подконтрольно НАО, оценивал акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы господина Юсупова пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.

О предполагаемых махинациях в ГСУ СКР узнали от сотрудников ФСБ и столичного УЭБиПК, обнаруживших в действиях господина Калви и его партнеров признаки мошенничества. Поскольку без потерпевших возбуждать дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по закону нельзя, таковыми были признаны Шерзод Юсупов, написавший заявление в правоохранительные органы, и сам КБ «Восточный». Пока защите обвиняемых неизвестно о том, чтобы потерпевшие заявили в рамках расследования исковые требования к ним.

При избрании ему меры пресечения в виде ареста господин Калви рассказывал, что он пострадал в результате корпоративного конфликта. После присоединения Юниаструм-банка к банку «Восточный экспресс» в 2017 году в КБ «Восточный» была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд руб. По версии господина Калви, оказалось, что через несколько дней после подписания соответствующего соглашения деньги были выведены из банка по десяти сделкам, которые американец назвал фиктивными. Для их расторжения был подан иск в лондонский суд, ответчиками по которому выступали бывший президент Юниаструм-банка, а сейчас член совета директоров «Восточного» Артем Аветисян и, по некоторым данным, Шерзод Юсупов. Еще через некоторое время ЦБ, проверив «Восточный», потребовал увеличить резервы крупнейшего банка Дальнего Востока на 19 млрд руб. Майкл Калви, по его словам, имел возможность внести большую часть требуемой суммы, но при этом уменьшались доли остальных акционеров банка, в том числе господина Аветисяна.

Сейчас стороны не комментируют историю, предшествовавшую уголовному делу. Адвокаты господина Калви при этом отмечают, что они уполномочены обсуждать только уголовное преследование своего клиента.

28 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты главы Baring Vostok на его арест, а чуть ранее — его предполагаемых подельников. Как и при избрании меры пресечения, поручителями готовы выступить десятки известных бизнесменов, к которым присоединился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. За смягчение мер пресечения фигурантам дела выступили уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и Ассоциация профессиональных инвесторов, полагающая, что изменение позиции следствия и суда помогло бы «минимизировать риски ухудшения инвестиционного климата» и «продолжить привлечение инвестиций в российскую экономику». Однако, как правило, решающую роль в апелляционной инстанции играет позиция Генпрокуратуры.

Банк «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс») был основан в 1991 году, сейчас у него более 600 отделений по стране. Является лидером по активам на Дальнем Востоке — около 285 млрд руб. на январь 2019 года (по России он занимает 32-е место). В 2011 году Калви стал членом совета директоров банка, в 2013-2014 годах и с января 2019 года — председатель совета директоров банка «Восточный».

Фото ТАСС и Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)