Новые преступления выявлены в ходе расследования уголовного дела о контрабанде крупной партии лома металлов – сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее по подозрению в незаконном экспорте стратегически важных товаров во Владивостоке был задержан бизнесмен Денис Сарана и ещё трое человек. Новые факты указывают на то, что подозреваемые также уклонились от уплаты 1,5 млрд налогов.

— УФСБ и таможня возбудили еще восемь уголовных дел о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Также по факту уклонения участниками организованной преступной группы от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ, — сказал собеседник «Интерфакса».

Кроме того, коммерческая компания, аффилированная одному из фигурантов дела о контрабанде на 1 млрд рублей, уклонялась от уплаты налогов, этот факт выявила налоговая инспекции.

— Выявлен факт уклонения компанией от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей, — уточнил источник.

По его словам, фигурант дела согласился со вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей задолженности. Налоговые проверки продолжаются с перспективой погашения еще порядка 280 млн рублей задолженности.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Приморскому краю в марте возбудило уголовное дело о крупной контрабанде стратегически важного товара — лома черных металлов по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Речь идет о незаконном экспорте грузов на сумму более 1 млрд рублей. Следствие считает, что несколько человек незаконно перемещали через таможенную границу лом черных металлов, недостоверно декларируя товар.

Напомним, 12 марта, Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения известному во Владивостоке бизнесмену Денису Саране, который подозревается в крупной контрабанде. Совладельца Владивостокского морского рыбного порта отправили в СИЗО на два месяца. Тогда суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для трёх фигурантов этого дела, ещё один подозреваемый был отправлен под домашний арест.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)