«Не прячьте ваши денежки по банкам и углам» — все равно не получится. Государство взялось за наличку.  С 10 января в России вступает в силу новые правила  контроля за операциями с наличными деньгами. Новый федеральный закон был принят 13 июля 2020 года, его подписал премьер Михаил Мишустин.

Отныне почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю. «Антиотмывочный» закон  вступает в силу.  Сведения по такого рода операциям будут передаваться в Росфинмониторинг, где будут теперь внимательно изучать все и про всех.

Во-первых, попадут по учет и контроль почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше. Во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И, в-пятых, сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Новый закон наносит удар по тем компаниям,  которые ведут двойную бухгалтерию. Собственно, они и нацелены на то, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому «отмывать» деньги. А также финансировать террористов.

Анна БЕРН

Фото Дмитрия АсТАХОВА / Reuters