Во Владивостоке отправили под арест бизнесмена, отмывавшего преступные деньги в «беспрецедентных масштабах», сообщили в прокуратуре Приморья.

Сегодня, 5 февраля, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора преступного сообщества. Бизнесмена Антона Семикина подозревают в руководстве процессом отмывания денег, добытых незаконным путём. Фигуранты дела получали от своих клиентов средства, которые легализовывали через серии финансовых операций и массу юридических лиц. Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме почти 1 млрд рублей. По данным регионального управления Следственного комитета по Приморскому краю, в результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 млрд рублей.

— Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода. Соучастники проводили серии фиктивных финансовых операций, с целью обналичивания и придания законного вида владению денежными средствами, полученными преступным путём, за вознаграждение в виде процента от суммы операции, – официально сообщили в прокуратуре Приморья.

Фрунзенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Суд также рассматривает вопрос об избрании меры пресечения трём другим участникам этого преступного сообщества. Одного из них – 39-летнего мужчину – уже отправили в СИЗО на тот же срок, 2 месяца.

Как сообщил источник Новостей VL.ru, знакомый с ситуацией, первым арестованным в роли организатора преступного сообщества оказался бизнесмен из Владивостока Антон Семикин. По данным ИАС Seldon.Basis, с 2016 и по настоящее время он является директором и учредителем зарегистрированного в дальневосточной столице ООО «Море Рыбы Камчатка» (оптовая торговля свежемороженой рыбопродукцией). Выручка компании за 2021 год составила 1,24 млрд рублей (чистая прибыль – лишь 1,44 млн рублей). В прошлом господин Семикин среди прочего был менеджером ООО «ДВЖД-Регион», гендиректором ООО «Априори Трейдинг» и ООО «Приморский мазут», помощником депутата Государственной Думы РФ В. И. Черепкова по работе в Приморском крае.

Уголовные дела по ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 4 ст. 174 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении лидера и членов сообщества возбуждены при оперативном сопровождении УФСБ России по Приморскому краю.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)