Новости и комментарии свободного порта Владивосток

«От имени Трампа»: США сделали заявление по ситуации в известном банке Дальнего Востока

Рубрика: Бизнес
18.11.2020

США приветствуют решение России по освобождению основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Вашингтон ожидает урегулирования вопросов по обвинениям господина Калви.

«США приветствуют решение России освободить Майкла Калви из-под домашнего ареста. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего урегулирования оставшихся обвинений, выдвинутых против него. Обеспечение верховенства права является важнейшим шагом на пути любого прогресса в российско-американских делах»,— говорится в заявлении господина О’Брайена в Twitter Национального совета безопасности.

Верховный суд 12 ноября освободил господина Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста. Их обвиняют в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». После того как в рамках мирового соглашения банку был полностью возмещен предполагаемый ущерб, из-под обеспечительных мер было освобождено имущество фигурантов расследования.

Напомним, о конфликте между основными акционерами банка «Восточный» стало известно в марте 2018 года. Акционерному конфликту предшествовало слияние «Юниаструма» и «Восточного», после которого крупнейший на тот момент акционер, компания Evison Holdings Limited под контролем Baring Vostok, предоставила структуре Finvision Holdings Limited Артема Аветисяна опцион на 9,9% акций банка за 750 млн руб., который позволял последнему получить контроль над объединенным банком. Когда пришло время исполнения опциона, структура Baring Vostok отказалась его выполнять. Согласно позиции Baring Vostok, незадолго до сделки по объединению «Юниаструма» и «Восточного» господин Аветисян вывел активы на миллиарды рублей, что стало нарушением акционерного соглашения и лишило его права на увеличение доли.

Однако суд в этом споре встал на сторону «Финвижн» Аветисяна, который стал первым резидентом офшора на острове Русском во Владивостоке, впоследствии добился получения спорных акций от Evison и получил контроль над банком. За это время в российской, британской и кипрской юрисдикциях был инициирован ряд исков обеими сторонами.

Наравне с арбитражами акционерный конфликт обострился и уголовным делом. Напомним, что, по версии Следственного комитета России, в 2015 году обвиняемые создали группу для хищения средств банка «Восточный» в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Их целью были 2,55 млрд руб. кредитных средств, выданных в 2015 году ПКБ. Следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и поэтому могли считаться невозвратными.

Правда, в феврале 2017 года условия кредитования были изменены, и обязательства перед банком были погашены ценными бумагами. Balakus Company Limited приобрела 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые были переданы банку в качестве отступного.

Однако миноритарный акционер КБ Шерзод Юсупов, партнер господина Аветисяна, посчитал, что акции не покрывали и малую часть кредитов, оценив их в 600 тыс. руб. В связи с этим он в феврале 2019 года направил в службу экономической безопасности ФСБ заявление о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье изначально и расследовалось уголовное дело, пока его не переквалифицировали на растрату (ч. 4 ст. 160 УК).

На предварительных слушаниях адвокаты собираются ходатайствовать о прекращении уголовного преследования своих подзащитных, поскольку в уголовном деле фактически нет потерпевших, а это обязательное условие для растраты.

— Их уголовное преследование, которое длится год и девять месяцев, должно быть прекращено, потому что в деле нет не только потерпевших, но и состава преступления, — отметили в Baring Vostok, добавив, что банк «Восточный» отозвал претензии, получив возмещение средств.

Опрошенные газетой «Коммерсант» политологи уверены, что так называемое дело Майкла Калви будет прекращено. Перелом в этом деле наметился, когда его фигурантов перевели под домашние аресты, полагает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин:

— Это означает, что инициаторы данной истории стали получать то, на что рассчитывали. Первое смягчение по Калви и его коллегам совпало с переходом прав собственности к его российским партнерам. И чем более прочным становился такой переход, тем легче становилась судьба Калви. Когда в этом вопросе будет пройдена точка невозврата, Калви выйдет на свободу — гораздо более бедным, но с незапятнанной репутацией.

Эксперт считает дело Калви ярким примером «силового предпринимательства», когда силовой ресурс (в данном случае — возбуждение уловного дела) используется для давления на бизнес с целью его передела.

— Таких примеров в России десятки, если не сотни тысяч — нужно только внимательно следить за статистикой бизнес-омбудсмена. Это дело получило широкую огласку благодаря пиарщикам Калви и потому, что он иностранец,— прокомментировал господин Салин.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА