Новые вехи появились в нашумевшем деле «Baring Vostok», которое непосредственным образом связно с банком «Восточным». Окончательное обвинение теперь связано с выдачей «безвозвратного» кредита коллектору. Также суд  рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Дельпалю и основателю фонда Майклу Калви до 13 февраля.

Напомним, основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, его партнеры Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям той же компании Иван Зюзин, гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев обвиняются в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. В основу дела Baring Vostok легла якобы завышенная оценка компании IFTG. По версии следствия, она стоит не 2,5 млрд руб., а всего 600 тыс. Никто из фигурантов вину не признает, считая, что произведен рейдерский захват банка. С тех пор одно из крупнейших на Дальнем Востоке кредитных учреждений потрясают сплошные скандалы.

Дело возбудили в феврале 2019 года. По делу проходят семь человек, шестеро из них были задержаны и арестованы в середине февраля. Это гражданин США Майкл Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор «Первого коллекторского бюро»Максим Владимиров и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. В декабре по этому делу был задержан и помещен под домашний арест экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

В Baring Vostok настаивают, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. В середине февраля его задержали по подозрению в мошенничестве.

В июне 2019 года российский суд встал на сторону неконтролирующего акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал мажоритарного акционера кредитной организации — фонды Baring Vostok — незамедлительно продать тому 9,99% акций банка. Таким образом, господин Аветисян стал основным владельцем банка. Напомним, его компания «Финвижн» сменила юрисдикцию с кипрской на офшорный остров Русский, став первым резидентом специального административного района (САР) во Владивостоке.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов высказывал опасения  за судьбу «Восточного» и призвал Центробанк усилить контроль за деятельностью банка.

— Вы понимаете, что контроль над банком перешел к Аветисяну и его группе. Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге. А значит, очень надо следить за тем, как будет эта группа управлять активам банка, не будет ли каких-то неправильных операций, — отметил Титов. — То есть ЦБ должен усилить контроль за деятельностью банка в такой ситуации, чтобы не допустить сегодня ухудшения баланса банка.

Как уже сообщал PortoFranko, международное рейтинговое агентство Moody`s решило отозвать у банка «Восточный» рейтинги. Капитал банка сократился на 1,9 млрд руб.

Фото Юрия Мальцева