ВЛАДИВОСТОК, [2 октября] — Следственные органы Приморского края завершили расследование масштабного уголовного дела о преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Трое фигурантов обвиняются в хищении 3,5 миллиардов рублей, полученных по кредитам у коммерческого банка.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, занимавшие руководящие посты в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», провели многоэтапную схему. Сначала они искусственно завысили уставный капитал предприятия, а затем предоставили в банк поддельную финансовую отчетность, создав видимость успешной компании.

Используя фальшивые документы, преступники получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд рублей. После этого начался этап легализации и вывода средств. Более 2,2 млрд рублей были переведны через сделки с аффилированными иностранными фирмами. Остальные деньги вывели посредством заведомо невыгодных контрактов, что и привело к банкротству «Торгового дома «Транзит-ДВ».

На данный момент двое обвиняемых скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск. Их уголовное дело выделено в отдельное производство.

Важным итогом расследования стало полное возмещение ущерба, причиненного банку. Следствие приняло обеспечительные меры, благодаря которым похищенные средства были возвращены кредитной организации.

Дело направлено в Ленинский суд Владивостока.

Анна БЫСТРОВА