Вчера Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 39-летнего бизнесмена Антона Семикина, а также еще троих предполагаемых участника преступного сообщества. Всем им инкриминируются незаконные финансовые операции, — новые подробности громкого дела сообщает PortFranko.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Приморью, Антона Семикина накануне задержали в Москве и авиарейсом доставили в столицу Приморья. По версии следствия, еще в 2017 году он организовал преступное сообщество, которое специализировалось на обналичивании денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные.

— По версии следствия, 39-летний фигурант с целью расширения преступной деятельности и увеличения преступного дохода не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых самостоятельно и обособленно друг от друга действуют на территории Приморья в составе организованных групп, осуществляя преступную деятельность (банковские операции) без государственной регистрации, без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью объединения организованных групп вступил с ними в преступный сговор и организовал преступное сообщество. В состав ОПС также привлечены и другие участники. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более двенадцати подконтрольных коммерческих организаций, — прокомментировали в СК.

Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности  структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой   организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, из различных источников.

Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме  2 млрд рублей. В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 млрд рублей.

По данным следствия, среди подконтрольных членам группировки компаний, задействованных в махинациях — ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат» и другие.

Фигурантам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем).

В настоящее время все фигуранты задержаны. Суд избрал в отношении организатора меру пресечения в виде заключения под стражу.  По остальным участникам вопрос о мере пресечения также решается.

Как уже сообщал PortoFranko, первым арестованным в роли организатора преступного сообщества оказался бизнесмен из Владивостока Антон Семикин. По данным ИАС Seldon.Basis, с 2016 и по настоящее время он является директором и учредителем зарегистрированного в дальневосточной столице ООО «Море Рыбы Камчатка» (оптовая торговля свежемороженой рыбопродукцией). Выручка компании за 2021 год составила 1,24 млрд рублей (чистая прибыль – лишь 1,44 млн рублей). В прошлом господин Семикин среди прочего был менеджером ООО «ДВЖД-Регион», гендиректором ООО «Априори Трейдинг» и ООО «Приморский мазут», помощником депутата Государственной Думы РФ В. И. Черепкова по работе в Приморском крае.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Фото пресс-службы СК РФ по Приморскому краю