Прокуратура Приморья направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, прибыль от которой превысила 51 млн рублей.

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

— По версии следствия, с февраля 2017 года по март 2019 года фигуранты занимались обналичиванием денежных средств через счета фиктивных фирм. Сообщники заключали договоры на оказание различных услуг и поставку товаров, которые фактически  не выполнялись. После чего полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам. За проводимые операции они взимали комиссию в размере от 3 до 15% от суммы операции. Через подконтрольные юридические лица прошли незаконные банковские операции на сумму почти 700 млн рублей. Действуя таким образом, злоумышленники получили преступный доход на сумму более 51 мнл рублей, — прокомментировали в прокуратуре.

Расследование осуществлялось управлением ФСБ России по Приморскому краю. Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)