В Приморье  предъявлено обвинение членам большой «приморской прачечной».  Преступное сообщество  специализировалось на  легализации наличности. В состав банды входили три организованные группы,  которое с  февраля 2017 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение, без лицензии, представляла незаконные банковские услуги: инкассацию и кассовое обслуживание, проведения расчетов по поручениям, направленные в том числе на отмывание преступных доходов. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 240 млн рублей.

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, часть преступной деятельности сообщества вскрыта по результатам прокурорских проверок.

Главарю преступного сообщества,  Антону Семикину,  предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп,. Одну группа возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, вторую — Евгений  Чен, третью – Артем Хенкин и Юлия Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство).

Сергей Чераев также обвиняется в том, что под руководством Семикина, в период с июня 2020 года по апрель 2021 года от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрел право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы. В итоге легализовав под видом сайры более 1300 тонн консерв неустановленного происхождения, получил доход от незаконной предпринимательской деятельности более чем в  386 млн рублей.

Второе структурное подразделение, возглавляемое Евгением Чен — генеральным директором ООО «Приморский мазут», осуществляло через расчетные счета этой организации и других аффилированных юридических лиц  «отмывание»  денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности .

Кроме того, Евгений Чен обвиняется в том, что с июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Антона Семикина по подложным документам займа  перевел последнему с расчетных счетов ООО «Приморский мазут» 21 млн рублей, добытых преступным путем.

Примеры преступной деятельности преступников можно продолжить. В итоге члены «большой приморской прачечной» вели роскошную жизнь. В частности,  в  рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн рублей.

В числе прочего арестовано 2 земельных участка (более 3,8 млн рублей), 2 жилых помещения площадью 160 и 490 м2 (более 23 млн рублей суммарно), нежилое помещение (около 2 млн рублей). Также  3 судна: «Велес», «Катран» и «Партизанск» (более 60 млн рублей), автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г.в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г.в.,  Bentley Bentayga, 2016 г.в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г.в., Kia Bongo III, 2011 г.в., Infinity QX80, 2018 г.в., Hyundai Genesis, 2019 г.в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г.в. (более 72 млн рублей суммарно).

Прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн рублей преступного дохода.

Анна БЫСТРОВА