«Завершено следствие по делу известной ОПГ»: главарь находится под стражей
В Приморье завершено расследование деятельности известной ОПГ под руководством Антона Семикина. Предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
В организованное преступное сообщество входили, кроме Антона Семикина, его участники — Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун, Сергей Чераев.
В зависимости от роли каждого они обвиняются организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации (отмывание) денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве.
С момента создания преступного сообщества по февраль 2023 года его участниками было совершено не менее 6 длящихся тяжких преступлений, от которых ими был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн рублей.
По версии следствия, Семикин объединил несколько организованных групп, занимавшихся незаконными банковскими операциями без регистрации и разрешений. Члены группировки предлагали юридическим лицам услуги по осуществлению банковских операций за процент от их суммы.
Кроме того, в период с марта 2022 года по февраль 2023 года они также похитили свыше 148 млн рублей у двух лизинговых организаций, продавая несуществующую спецтехнику.
Согласно следствию, с момента создания преступного сообщества его участниками было совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых был получен и легализован преступный доход свыше 390 миллионов рублей.
В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей.
В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тысяч листов. Антон Семикин находится под стражей.
Анна БЫСТРОВА